Контрольная (надзорная) деятельность

Наименование сферы контроля (надзора)

Наименование критерия

Баллы

Период, дата оценки

5. Контроль за соблюдением нотариусами, организационными структурами Белорусской нотариальной палаты (далее – нотариальная палата) законодательства о нотариате, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (повышающий коэффициент 1,2)

5.1. нотариальная палата:
5.1.1. наличие в течение календарного года обоснованного обращения граждан и (или) юридических лиц по вопросу деятельности нотариальной палаты в части ненадлежащей организации нотариального обслуживания граждан и юридических лиц

8

за два календарных года, предшествующих году, в котором формируется план выборочных проверок, а также за истекший период текущего календарного года

5.1.2. наличие в течение календарного года двух и более обоснованных обращений граждан и (или) юридических лиц по вопросу правомерности действий, совершенных нотариальной палатой и (или) иным органом нотариальной палаты в рамках соблюдения законодательства о нотариате (за исключением обращений граждан и (или) юридических лиц по вопросу деятельности нотариальной палаты в части ненадлежащей организации нотариального обслуживания граждан и юридических лиц)

8

5.1.3 выявление повторного нарушения в течение года после вынесения Министерством юстиции предписания об устранении нарушений законодательства либо о принятии мер по устранению допущенных нарушений (недостатков)

10

5.1.4. выявление решения, не соответствующего законодательству, после вынесения Министерством юстиции предписания об отмене не соответствующего законодательству решения

10

5.1.5. сохранение действующих и (или) создание новых рабочих мест

-3

5.1.6. отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды

-3

5.1.7. участие в решении социальных задач республиканского и местного значения

-2

5.2. нотариусы:
5.2.1. наличие решения суда о признании жалобы на нотариальные действия или отказа в их совершении обоснованной и обязывающее нотариуса выполнить определенные действия, совершить нотариальное действие, внести исправления в совершенное нотариальное действие (устранить допущенные при совершении нотариального действия нарушения), об отмене совершенного нотариального действия (при наличии вины нотариуса)

4

5.2.2. наличие решения суда о признании недействительным нотариально удостоверенного договора, свидетельства о праве на наследство и других документов, в отношении которых были совершены действия (при наличии вины нотариуса)

4

5.2.3. наличие частного определения суда в связи с нарушением законности нотариусом либо в связи с наличием существенных недостатков или нарушения в деятельности нотариуса (при отсутствии решения суда о признании недействительным нотариально удостоверенного договора, свидетельства о праве на наследство и других документов, в отношении которых были совершены действия (при наличии вины нотариуса)

10

5.2.4. наличие в течение календарного года двух и более обоснованных обращений граждан и (или) юридических лиц по вопросу правомерности действий нотариуса в рамках осуществляемой деятельности

8

5.2.5. выявление повторного в течение календарного года нарушения нотариусом правил совершения нотариальных действий и (или) порядка совершения нотариальных действий (за исключением нарушений выявленных при рассмотрении обращений по вопросу правомерности действий нотариуса в рамках осуществляемой деятельности)

8

5.2.6. неоднократное (два раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов, предусмотренного законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

8

5.2.7. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга

6

5.2.8. нарушение установленного порядка фиксации данных, полученных при проведении идентификации участников финансовой операции

5

5.2.9. отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды

-3

5.2.10. сохранение действующих и (или) создание новых рабочих мест

-3

5.2.11. участие в решении социальных задач республиканского и местного значения

-2